华达新材(605158):浙江华达新型材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；根据相关规定，全体董事回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下： 公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及拟定2026年度薪酬方案。 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
（一）适用对象 公司董事、高级管理人员 （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 （三）薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。 （2）独立董事 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币7万元（税前）的独立董事津贴，不再从公司领取其他薪酬。 （3）高级管理人员 公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 （四）其他规定 1．公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴每半年发放。 2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。 3．上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4．非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放。 三、审议程序 （一）董事会提名、薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年4月10日召开第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （二）董事会审议情况 公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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