福龙马(603686):福龙马：2025年年度股东会会议资料
原标题:福龙马:福龙马：2025年年度股东会会议资料 一、2025年年度股东会会议议程..............................2 二、2025年年度股东会会议须知..............................4 三、2025年年度股东会会议议案..............................6 审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案..........................6审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案..........................7审议《公司2025年度利润分配预案》的议案............................8审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.....................................................9审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》..10审议《关于续聘2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》.....................................................................12审议《关于公司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》...............................................................13审议《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》..............16审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》.................23四、2025年年度股东会会议议案附件........................24 附件1：《公司2025年度董事会工作报告》...........................24附件2：《公司2025年度独立董事述职报告》.........................30一、2025年年度股东会会议议程 会议时间：2026年5月12日14时00分 会议地点：厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室 会议召集人：公司董事会 （一）签到 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本 人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复 印件等）并领取表决票。 （二）宣布会议开始 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 2、推选现场会议的计票人和监票人 3、宣读大会会议须知 （三）宣读会议议案 1、《公司2025年度董事会工作报告》； 2、《公司2025年年度报告及其摘要》； 3、《公司2025年度利润分配预案》； 4、《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度〉的议案》； 5、《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬 方案的议案》； 6、《关于续聘2026年度公司财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》； 7、《关于公司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度 提供担保的议案》； 8、《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》； 9、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。 （四）听取相关报告 听取《公司2025年度独立董事述职报告》。 （五）审议与表决 1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答 2、会议对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票 （六）汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 （七）宣布表决结果、决议和法律意见 董事长宣读会议表决结果 2、董事长宣读本次股东会决议 3、律师发表本次股东会的法律意见 4、签署会议记录和会议决议 5、宣布会议结束 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 二、2025年年度股东会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东会 规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》 和《股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合 法权益，保证公司2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，特 制定本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作 组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所 代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间 进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并提前30分钟到达会 场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会 场。 3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问 题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向会议工作组登记， 并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后， 安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为 了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围 绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违 反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管 理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议 题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决 开始后，会议将不再安排股东发言。 5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董 事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和 其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰 股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以 制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。 6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表 决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加 计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议 案下的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。 8、本次会议共审议9个议案，其中议案9为特别决议议案，应 当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。其余议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 三、2025年年度股东会会议议案 议案1 审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第五次会议 审议，决定向本次年度股东会提交《公司2025年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件1：《公司2025年度董事会工作报告》 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案2 审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第五次会 议审议，决定向本次年度股东会提交公司《公司2025年年度报告及 其摘要》。 具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年年度报告》和《福龙马2025年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案3 审议《公司2025年度利润分配预案》的议案 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度 公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 155,172,018.90元；2025年度母公司实现净利润162,210,751.55 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润1,334,136,762.95 元，截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为 1,496,347,514.50元。 2025年度利润分配方案为：公司拟以2025年度利润分配实 施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的 全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），预计分配现金 红利不超过46,943,635.65元（含税），占公司2025年度归属于 上市公司股东净利润的比例为30.25%。本次利润分配不送红股， 不进行公积金转增股本。 最终分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日 时公司的总股本决定，2025年度剩余可供投资者分配的利润将转 入下一年度。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案4 审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 根据中国证监会2024年上市公司治理规则要求，结合市场人 才竞争需求及公司治理水平提升需要，公司拟依据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》及公司章程，对《福龙马集团股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，优化薪 酬结构、考核指标及激励约束机制，确保薪酬与业绩、风险匹配， 以吸引人才、提升治理透明度，促进公司持续健康发展。 具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案5 审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方 案的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 公司董事会全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科 学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的时 间和程序保质保量地执行了相关股东会的决议，为公司稳健发展 和科学运作付出努力。 一、2025年董事薪酬确认事项 2025年度董事薪酬情况如下： 1、独立董事：公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税 前），独立董事津贴按月发放，并依照国家和公司的相关规定， 由公司代扣代缴个人所得税。 2、内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事按其在公司 所任具体职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬或津贴。 3、外部董事：公司外部董事不从公司领取薪酬。 二、2026年度董事薪酬方案 公司2026年度董事薪酬方案如下： 1、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务， 按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、绩效考核等确 定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪 酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 2、外部董事不在公司领取薪酬。 3、独立董事领取固定津贴，标准为10万元/年，按月发放。 4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 实际任期和考核情况核算发放薪酬。 5、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得 税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案6 审议《关于续聘2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为福龙马集团股份有 限公司（以下简称“公司”）2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客 观评价公司财务状况和经营成果，并独立发表审计意见，对公司 财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作， 有利于公司内控制度的健全。 按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经 研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期一年，提请股 东会授权公司经营层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案7 审议《关于公司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度提 供担保的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于公 司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》 提交各位董事审议。内容如下： 一、向银行申请综合授信额度 为满足福龙马集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司 及子公司”）2026年度生产经营和业务发展对流动资金的需求， 提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民 币65.00亿元（含已生效未到期的授信额度）的综合授信额度， 综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、 银行承兑汇票、信用证、抵押贷款、打包贷款、保理（含供应链 类）、银行保函、商业汇票贴现、进出口贸易融资、票据池业务 和商业银行等金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下：
融资金额以公司及子公司运营资金实际需求以及各授信银行等金 融机构最后审批的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司及子公司根据运 营资金实际需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授 信额度，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司办理在授 信额度内的银行授信具体申请事宜（包括但不限于授信、借款、 担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）及签署相关合同、协 议、凭证等法律文件，授权公司财务中心办理具体授信业务。 公司2026年度向金融机构申请融资额度的授权有效期限自 本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止， 在授权范围及授信期限内，额度可循环滚动使用。 二、提供担保 公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、固 定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应的担保， 并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署有关担保合同 等法律文件，授权期限自本年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会审议通过之日止。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案8 审议《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将2026年度对外担保实际情况予以报告。同时，为满足全资 及控股子公司（以下简称“子公司”）持续发展的资金需求， 提高融资效率、降低融资成本，保证经营周转及补充流动资 金的需要，结合2026年经营计划和2025年对外担保实际情 况，公司为控股子公司及控股子公司之间向金融机构融资提 供累计不超过人民币12.58亿元的担保，担保额度包括新增担 保、存量担保及存量担保到期续做担保。 一、2025年度对外担保实际情况 公司于2019年12月6日召开第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同 意公司为六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝 特区龙马”）提供担保。 公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山） 有限公司提供担保的议案》，同意公司为福龙马环境服务（福 州仓山）有限公司（以下简称“仓山福龙马”）提供担保。 公司分别于2024年4月17日、5月13日召开第六届董 事会第十一次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于公 司2024年度对外提供担保额度预计的议案》同意公司在2025 年度为控股子公司及控股子公司之间向金融机构融资提供累 计不超过人民币17.42亿元的担保，在该次授权下，公司为海 口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）和 澳门龙寰清洁服务有限公司（以下简称“澳门龙寰”）提供 担保。 公司分别于2025年4月27日、5月20日召开第六届董 事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公 司2025年度对外提供担保额度预计的议案》同意公司在2025 年度为控股子公司及控股子公司之间向金融机构融资提供累 计不超过人民币17.42亿元的担保，在该次授权下，公司为福 龙马环境服务（福州晋安）有限公司（以下简称“晋安福龙 马”）、仓山福龙马、六枝特区龙马、福龙马（厦门）国际 贸易有限公司（以下简称“厦门福龙马”）、福建福龙马环 境服务有限公司（以下简称“福龙马环境”）和福龙马环境 服务（印江）有限公司（以下简称“印江福龙马”）等提供 担保，合计担保金额不超过人民币6,207.19万元，未超过年 度股东会授权。 公司于2025年10月24日召开第七届董事会第二次会议， 审议通过了《关于为GLOBALEXIMTEXLLC提供担保的议 案》同意公司为联合体一方提供担保。 2025年度公司存在的担保情况如下： 单位：万元，人民币
截至2025年12月31日，担保余额为23,062.35万元，除本公司 对控股子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外， 因为业务开展需要存在一笔向外部主体提供担保的情形。公司未 为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及 诉讼的担保。 二、2026年度对外担保预计情况 2026年，公司继续开展的对外担保事项为公司对控股子公 司及控股子公司之间相互提供的担保。包括但不限于银行授信、 融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函等）、信用 证等各类子公司开展业务所需的担保。 单位：万元，人民币
其他控股子公司或 / 70%以下 0.00 50,000.00 14.56%否 授权期间新设立的 控股子公司
2、上述事项不涉及关联担保；具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以届时实际签订的合同为准； 3、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；4、公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保；公司向控股子公司提供担保，向控股子公司其他股东提供担保具体情况以实际签署协议为准；5、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。授权法定代表人在上述担保额度内审批公司对外担保事项，法定代表人可在权限范围内在公司内部进行分级授权。 三、被担保人基本情况 （一）公司提供担保的所属子公司基本情况
的经营状况 单位：万元，人民币
四、担保协议的主要内容 2026年度公司为控股子公司及控股子公司之间向金融机构 融资提供累计不超过人民币12.58亿元的担保，其中对子公司新 增的上述担保总额不超过人民币10亿元，本次担保尚需相关银 行及机构审核同意后方可执行；存量担保及存量担保到期续做担 保2.58亿元。本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额， 公司及相关方目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除 外），具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等具体 条款以实际签署的相关协议为准。公司经营层将根据实际经营情 况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时与相关方签署担保 合同等各项法律文件。 五、担保的必要性和合理性 公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经 营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人均为公司 合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控，不 会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本次对子公司的融资担保事项中，部分控股子公司的其他股 东因自身资金不足或资质等原因目前无法同比例提供担保，在后 续具体执行中，公司将严格评估担保风险及结合银行实际要求该 股东为公司提供反担保，确保担保风险的可控性。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至报告期末，公司及子公司实际正在履行的担保余额 为23,062.35万元，占公司最近一期经审计净资产的6.71%， 均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，均未超过公 司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。以上担保 均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的 担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况， 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 议案9 审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 （提请2025年年度股东会审议） 各位股东及股东代表： 福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展 需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上 拟增加“石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备 销售”等内容，鉴于此，公司拟对《公司章程》第十五条进行修 改。 上述议案已于2026年4月20日经公司第七届董事会第五次 会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于增加经营 范围暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。上 述修订事宜经股东会审议通过后，以市场监督管理部门最终核准 登记为准。 提请股东会授权经营层或其授权代表向市场监督管理部门 申请办理公司登记信息的变更等事宜。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 四、2025年年度股东会会议议案附件 附件1：《公司2025年度董事会工作报告》 福龙马集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 董事长：张桂丰先生 各位股东及股东代表： 2025年，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《股票 上市规则》等规范性文件的规定和要求，以及《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原 则，认真履行董事会职责、执行股东会决议，扎实推进各项 决议的有效实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公 司治理水平的提高和公司各项业务的开展，维护了公司和全 体股东的利益。 现就公司董事会2025年度主要工作开展情况报告如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年，公司牢牢把握“智慧城市”与“新质生产力” 发展机遇，坚定围绕“打造高质量可持续发展企业”核心目 标，推动夯实主营业务、升级智慧城市服务生态、组织能力 进化与数字化深度融合。报告期内，公司新能源装备驱动业 绩增长，环境服务业务存量稳固，海外业务稳步增长，环境 科技稳中有进，智慧城市服务生态升级，战略转型迈出坚实 步伐。年内公司荣膺“广州城市合伙人”，荣获“福建省科 学技术进步奖一等奖和二等奖”，获评“2025中国环境企业 营收50强”“2025年度环卫十大影响力企业”，再度荣登 福建省品牌价值百强榜单，连续七年入选“福建省制造业企 业100强”榜单。 2025年，公司实现营业收入49.26亿元，毛利率22.64%， 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，实现经营活动产生 的现金流量净额5.17亿元，同比增长810.3%。截至本报告 期末，公司总资产71.65亿元，归属于上市公司股东的净资 产34.35亿元。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事7名，其中职工代表董事1名、独立董事 3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的 要求。公司董事依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤 勉尽责地履行职责和义务。 报告期内，公司董事会共召开5次会议，董事会的召集、提 案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，累计审议通过 38项议案，除审议通过并继续提交股东会审议的董事会工作报 告、财务决算报告、续聘会计师事务所、对外担保、闲置自有资 金进行现金管理、申请融资额度、董事薪酬、年度利润分配、修 订章程及部分公司内控制度等议案外，还对半年度报告、季度报 告、董事换届选举、高级管理人员聘任及薪酬等议案进行审议， 并在相关议案审议通过后积极推动各项决议的有效执行。 （二）董事会对股东会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真履行 召集股东会职权，全年共召开1次年度股东大会和1次临时股东 会，共审议通过16项议案。会后董事会严格按照股东会的决议 和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到 有效地实施，推动公司持续健康发展。具体情况如下： （三）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司 董事会下设的各个专门委员会依据《公司章程》及各自工作细则 规定的职权范围运作，认真履行职责，并就专业性事项进行研究， 为董事会的经营决策提供了专业性的建议，促进公司规范运作。 报告期内，公司按照法定程序共召开审计委员会会议5次、 薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议2次和战略与可持 续发展委员会会议1次。 （四）独立董事履职情况 2025年，公司独立董事均能按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，认真尽职，勤 勉尽责，独立董事均亲自出席了公司召开的股东会、董事会会议， 不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审 议的议案以及公司其他事项未提出过反对意见。 报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独 立董事参加独立董事专门会议3次，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分治理制度的议案》《关于为 GLOBALEXIMTEXLLC提供担保的议案》等议案。独立董事通 过专业判断，独立履职监督，切实维护了公司利益及中小股东权 益。 （六）信息披露及投资者关系管理情况 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等业务规则，以及《公司信息披露管理制度》 等有关规定和要求，按照真实、准确、完整、及时、公平的原则 履行信息披露义务，持续提高公司信披质量和透明度，保护投资 者利益。2025年，公司共披露定期报告4份，临时公告76份， 能客观地反映公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、 可靠性和有用性。 公司重视维护投资者关系。报告期内，公司通过信息披露、 上证E互动平台、业绩说明会、投资者热线电话、投资者邮箱、 现场交流、公司网站以及股东会等多种途径与投资者建立有效、 良好沟通机制，保持与投资者沟通渠道的畅通，问题答复率100%， 促进了投资者对公司的了解与认同，维护了公司的形象。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有 关要求，针对各定期报告及重大事项等，实施内幕信息保密和内 幕信息知情人登记备案工作。 （五）公司内部治理情况 公司严格按照《公司法》《证券法》及报告期新颁布的法律 法规、规范性文件要求，持续完善公司治理结构，积极加强内控 体系建设，促进公司治理水平稳步提升。2025年8月21日，公 司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》等议案，保证公司内部控制制度的有 效性。 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权 益，2025年8月董事会换届选举时，新增的2名非独立董事中 有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生，另一名 为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。 （六）董监高培训工作 报告期内，公司及时组织公司董事、高级管理人员及相关人 员参加福建证监局、上海证券交易所及福建上市公司协会组织的 相关培训。通过董高微信群、飞书群等平台发送法律法规及监管 案例，提高董高履职能力及规范运作意识。 三、2026年度工作计划 2026年，公司董事会将围绕年度经营目标与发展战略，扎 实推进各项决策部署的落实。公司将锚定“稳守制造底蕴，抢占 产业高地”的战略方向，以“有质量增长”为最高准则，以“生 态重组、场景先行”为总牵引，以“五个积极推进”为工作抓手， 聚焦发展与协同，继续夯实主营业务，持续培育未来业务，紧跟 国家政策拓展国内外市场，推动各业务板块深度融合、抱团发展， 全面构建基于城市服务水平整体提升底层逻辑的智慧移动基础 设施生态体系，助力企业实现高质量可持续发展。 公司董事会将继续本着勤勉尽责态度，依法行使职权。董事 会将着重在完善公司治理、强化内控建设、稳定业务经营、履行 社会责任等方面认真落实相关工作，努力保证公司依法、合规发 展。 公司董事会将持续提升公司治理水平，积极贯彻落实相关法 律法规中的最新治理要求，强化权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和 风险防范能力；不断强化独立董事履职保障，充分发挥各专门委 员会及独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学 决策水平，强化履职担当，提升专业能力，依法依规行使职权， 严格执行股东会各项决议，严守监管要求，依法依规履行信息披 露义务，不断提升信息披露质量。同时，加强投资者关系管理， 构建良好互动机制，提升公司资本市场形象与影响力，切实维护 全体股东特别是中小股东的合法权益。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年5月12日 附件2：《公司2025年度独立董事述职报告》 福龙马集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（黄兴孪） 各位股东及股东代表： 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）2025年第一次临时股东会选举产生的独立董事、董事会 审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人在2025年9月份任职以来履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄兴孪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，厦门大学管理学硕士、经济学博士。2001年参加工作， 曾先后担任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管 理学院会计学副教授，兼任厦门恒坤新材股份有限公司、厦门瑞 尔特卫浴科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规、上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述 规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的条件。于2025年 度报告披露前，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性自查 情况报告》。本人承诺，在2025年度任职期间不存在违反独立 董事独立性的情况；本人亦将在未来履职过程中持续自查以确保 符合任职要求。 二、独立董事年度履职概况 报告期内公司董事会于2025年9月9日完成了换届，经股 东会选举本人担任公司第七届董事会独立董事。在任职期间，本 人为公司付出了充足的时间和精力，认真履行了上市公司独立董 事职责，能够满足有关法律法规的监管规则和履职要求。本人对 公司及公司全体股东恪尽忠诚、勤勉义务，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。上市公司为本人的依法 履职提供了切实的保障和充分的沟通交流机会。 （一）参加会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席了公司召 开的董事会，并按照有关专门委员会和独立董事专门会议的相关 规定召集、主持及出席了有关会议，不存在委托出席的情况，各 项会议的各项议题均获通过。具体情况如下： 董事会共召开3次，出席3次，参与审议议题9项； 审计委员会共召开2次，出席并主持会议2次，参与审议议 题3项； 独立董事专门会议共召开2次，出席2次，参与审议议 案2项。 本人认为：报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规的 工作要求规范运作，严格执行股东会的决定，履行了作为公司决 策机构的职责。公司各次股东会、董事会及各专门委员会、 独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，董事会各专门 委员会各司其职，为董事会决策提供了专业意见和依据。在 历次召开董事会、各专门委员会和独立董事专门会议前，本 人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司 的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。会议上本人认真审议每个议题，发挥专业所长，积 极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策 起到了积极的作用。本年度本人对公司董事会及各专门委员 会和独立董事专门会议的各项议案均表示同意，没有提出异（未完）  |