品渥食品(300892):续聘2026年度审计机构
品渥食品股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年度末，立信拥有合伙人300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，所涉行业主要包括：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。 2、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同） （二）项目信息 1、基本信息
姓名：王健
姓名：文琼瑶
姓名：姜丽君
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，项目合伙人受到中国证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。预计2026年度审计收费为90万元，其中财务报告审计费用人民币75万元(含税)，内部控制审计费用人民币15万元(含税)。相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审计费用并签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议于2026年4月20日召开，以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。 公司董事会同意续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。 3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、品渥食品股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 2026年4月20日 中财网
 |