品渥食品(300892):召开2025年年度股东会的通知
品渥食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月15日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月8日 7、出席对象： （1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）见证律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案6.00涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。 提案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 另外，公司独立董事将在本次会议上对2025年度的履职情况进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月11日9:00-11:00，14:00-16:00； 2、登记地点：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室公司证券部； 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年5月11日16:00之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天。 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、会议联系方式： 联系人：张佳馨 电话：021-51863006-8220 邮箱：[email protected] 地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室 六、备查文件 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 2026年04月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “350892” “ ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为品 渥投票”。 2 ．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00 和 。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 2026 05 15 9:15-15:00 ．互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日， 。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 品渥食品股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席品渥食品股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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