中天火箭(003009):陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议
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时间：2026年04月22日 12:54:30 中财网 |
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原标题:
中天火箭:陕西
中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：003009 证券简称：
中天火箭 公告编号：2026-049
陕西
中天火箭技术股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年4月21日14：30。
2.网络投票时间：2026年4月21日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日
9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西
中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东308人，代表股份100,150,019股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份70,107,675股，占公司有表决权股份总数的42.5624%。
通过网络投票的股东301人，代表股份30,042,344股，占公司有表决权股份总数的18.2387%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东305人，代表股份16,517,075股，占公司有表决权股份总数的10.0275%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份8,851,627股，占公司有表决权股份总数的5.3738%。
通过网络投票的中小股东300人，代表股份7,665,448股，占公司有表决权股份总数的4.6537%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,054,553 | 99.9047% | 83,166 | 0.0830% | 12,300 | 0.0123% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,421,609 | 99.4220% | 83,166 | 0.5035% | 12,300 | 0.0745% |
议案2.00《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,054,853 | 99.9050% | 83,566 | 0.0834% | 11,600 | 0.0116% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,421,909 | 99.4238% | 83,566 | 0.5059% | 11,600 | 0.0702% |
议案3.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,053,853 | 99.9040% | 84,566 | 0.0844% | 11,600 | 0.0116% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,420,909 | 99.4178% | 84,566 | 0.5120% | 11,600 | 0.0702% |
议案4.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,052,953 | 99.9031% | 84,166 | 0.0840% | 12,900 | 0.0129% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,420,009 | 99.4123% | 84,166 | 0.5096% | 12,900 | 0.0781% |
议案5.00《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,052,753 | 99.9029% | 83,566 | 0.0834% | 13,700 | 0.0137% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,419,809 | 99.4111% | 83,566 | 0.5059% | 13,700 | 0.0829% |
议案6.00《关于与
航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关审议结果：通过
总表决情况（出席会议的非关联股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 5,753,866 | 98.3546% | 85,557 | 1.4625% | 10,700 | 0.1829% |
中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 5,753,866 | 98.3546% | 85,557 | 1.4625% | 10,700 | 0.1829% |
本项议案为关联议案，关联股东
航天动力技术研究院、陕西
航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案7.00《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议的非关联股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 5,754,266 | 98.3615% | 85,057 | 1.4539% | 10,800 | 0.1846% |
中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 5,754,266 | 98.3615% | 85,057 | 1.4539% | 10,800 | 0.1846% |
本项议案为关联议案，关联股东
航天动力技术研究院、陕西
航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案8.00《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,050,062 | 99.9002% | 86,257 | 0.0861% | 13,700 | 0.0137% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,417,118 | 99.3948% | 86,257 | 0.5222% | 13,700 | 0.0829% |
议案9.00《关于2025年度公司利润分配方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,050,662 | 99.9008% | 88,757 | 0.0886% | 10,600 | 0.0106% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,417,718 | 99.3985% | 88,757 | 0.5374% | 10,600 | 0.0642% |
议案10.00《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,050,453 | 99.9006% | 93,066 | 0.0929% | 6,500 | 0.0065% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,417,509 | 99.3972% | 93,066 | 0.5635% | 6,500 | 0.0394% |
议案11.00《关于2025年度公司董事长薪酬方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,047,062 | 99.8972% | 90,557 | 0.0904% | 12,400 | 0.0124% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,414,118 | 99.3767% | 90,557 | 0.5483% | 12,400 | 0.0751% |
议案12.00《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 100,053,053 | 99.9032% | 90,466 | 0.0903% | 6,500 | 0.0065% |
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） |
| 16,420,109 | 99.4129% | 90,466 | 0.5477% | 6,500 | 0.0394% |
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所童颖、陈鹏屹律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西
中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）法律意见书。
特此公告。
陕西
中天火箭技术股份有限公司董事会
2026年4月21日
中财网
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