回天新材(300041):拟续聘会计师事务所
债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟2026 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 3、业务规模 立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，4、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。 3、审计收费 本期审计费用不低于100万元，其中财务审计费用不低于80万元，内控审计费用不低于20万元，审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。上期审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果。公司于2026年4月20日召开第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构事项提交董事会审议。 2、公司于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，出席会议的董事一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起一年内，并授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、备查文件 1、第十届董事会第七次会议决议； 2 、第十届董事会审计委员会第六次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董 事 会 2026年4月21日 中财网
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