南都物业(603506):南都物业服务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 二〇二六年四月 第一章总 则 第一条 为完善南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南都物业服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，设召集人1名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员2名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授予的其他职权。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会对董事会负责。 第四章 提名委员会的议事规则 第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。 第十二条 经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后五日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委员可以自行召集和主持。 第十三条 提名委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。 第十四条 在会议召开前三日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。情况紧急，需要尽快召开委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十五条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。 第十六条 提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。 第十七条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。委托书须明确授权范围和期限，载明不能出席会议的原因、代理人的姓名和具体意见，并由委托人签名。委员会成员不得在未发表意见的情况下全权委托其他成员代为出席。 第十八条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。 第十九条 会议表决以举手或投票方式进行。 第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。 第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第五章 附 则 第二十二条 证券部负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。 第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。 第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。 中财网
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