苑东生物(688513):苑东生物：关于2026年度日常关联交易预计
成都苑东生物制药股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次关联交易经公司董事会审议通过后，还需提交股东会审议。 ? 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士、赵立文先生对本议案进行了回避表决。该议案已经公司第四届董事会独立董事第五次会议审议通过并提交公司董事会审议，经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
50.00 0.03 11.23 44.94 0.03 赁服务 四川先东制
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司于2025年8月18日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议案》，2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、四川泰合安建设工程有限公司 统一社会信用代码：91510000399764765G 法定代表人：余敏铭 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,000万人民币 成立时间：2014-10-23 注册地址：成都市武侯区武青南路6号5栋2层30号 主要股东：王昆持股52%，余敏铭持股48% 经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。 最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。 2、四川诚中诚建筑劳务有限公司 统一社会信用代码：91510107MA61WDY72W 法定代表人：余敏铭 公司类型：有限责任公司 注册资本：300万人民币 成立时间：2016-06-23 注册地址：成都市武侯区武科东二路460号7栋9楼901号 主要股东：余敏铭持股50%、王昆持股50% 经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。 3、四川先东制药有限公司 统一社会信用代码：91510100MABRDFJ12L 法定代表人：LIJIN 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册资本：5,000万人民币 成立时间：2022-06-21 注册地址：成都天府国际生物城（双流区乐康路9号） 主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股51%、四川青木制药有限公司持股49% 经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；药物临床试验服务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年财务状况：2025年12月31日，总资产为5,965.71万元，净资产为4,885.51万元，营业收入为1,722.59万元，净利润147.27万元。 4、上海超阳药业有限公司 统一社会信用代码：91310112MA7C63E43U 法定代表人：吴汉超 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：12,571万人民币 成立时间：2021-10-26 注册地址：上海市闵行区陈行公路2168号5幢3层308室 主要股东：苑东生物投资管理（上海）有限公司持股51.48%，为其控股股东经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年财务状况：2025年12月31日，总资产为10,250.29万元，净资产为9,761.95万元，营业收入为0万元，净利润-1,511.00万元。 5、凯斯艾生物科技（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320594MA1MXDDN5W 法定代表人：SHOEIKETSU 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册资本：350.953万（美元） 成立时间：2016-10-19 注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区12幢501室主要股东：ALICEINTERNATIONAL（HONGKONG）LIMITED持股70.36%， 为其控股股东；苑东生物投资管理（上海）有限公司持股3.73%。 经营范围：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；药品研发、药品技术转让；实验室动物检验服务；从事本公司生产产品的同类商品及配套试剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。 6、四川兴高行物业管理有限公司 统一社会信用代码：91510106MABTA00WXK 法定代表人：何勇章 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：300万人民币 成立时间：2022-07-15 注册地址：成都市金牛区五块石路12号2栋3层1号附5号 主要股东：何勇章持股65%、王昆持股35% 经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；家具安装和维修服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。 7、北京齐力佳科技有限公司 统一社会信用代码：91110108743302720H 法定代表人：梁勇 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：500万人民币 成立时间：2002-10-25 注册地址：北京市海淀区北四环西路9号2104O9 主要股东：纪昌平持股90%、梁勇持股10% 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（不得从事实体店铺经营）；销售自行开发的产品；技术检测；计算机技术培训；经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；建筑工程项目管理；测绘服务；产品设计；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。 （二）与上市公司的关联关系
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易协议签署情况 本次关联交易是对2026年进行的额度预计，尚未签署相关协议。经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。 （二）关联交易定价原则 公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方的交易主要包括接受/提供劳务和研发技术服务等，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务/服务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2026年4月22日 中财网
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