中孚信息(300659):中孚信息第七届董事会第一次会议决议
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2026年 4月 21日以现场表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 6人，实际出席会议的董事为 6人，其中亲自出席会议的董事为 6人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会同意选举魏东晓为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》经审议，公司第七届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。 战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强 审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国 薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强 提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任魏东晓为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名，经审议，董事会同意聘任孙强、苗功勋、张丽为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，董事会同意聘任张丽为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，董事会同意聘任孙强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意聘任刘宁为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任李兴国为公司内审负责人，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第一次会议决议； 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2026年 4月 22日 中财网
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