春秋电子(603890):独立董事2025年度述职报告（钱军辉）
2025年度独立董事述职报告 作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现就2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱军辉，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2007年7月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授。2021年12月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司共召开董事会11次，股东会2次，作为独立董事，本人有关会议出席情况如下：
（二）专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况 2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，1次战略与ESG委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，作为独立董事，本人具体出席情况如下：
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2025年度，本人仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告；针对公司2024年年度报告，本人通过审计委员会认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，在审计过程中与签字注册会计师就年报审计工作完成情况、审计重点关注事项进行了沟通。通过审计委员会会议定期听取公司内部控制与审计部的工作总结及汇报，认真审阅了公司内部审计相关工作资料，与内部控制与审计部进行必要的沟通并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。 （五）参加培训情况 报告期内，本人积极参加监管机构组织的上交所上市公司独立董事后续培训、“2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”专题培训等相关培训，了解掌握最新内容，促进合规履职能力持续提升，并将相关培训学习到的最新监管要求反馈给公司管理层，促进公司提高治理水平。 （六）公司配合独立董事工作的情况 公司高度支持和配合独立董事履职，非常重视与独立董事的沟通，一方面确保与独立董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实、准确、完整，定期通报公司运营情况；另一方面在董事会会议前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助董事会成员的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面与均衡。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2025年度，本人经核查相关资料后对以下事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了明确的意见，具体情况如下： （一）关联交易情况 报告期内，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易都是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的。公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。 （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，公司不存在被收购的情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定披露了定期报告。 公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。 公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。报告期内，本人听取了公司内部控制各项工作开展情况，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。 （五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 根据2024年年度股东大会决议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构。本人认为该所在为公司提供的审计服务工作中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了本年度各项审计工作。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 报告期内，公司不存在聘用或解聘公司财务负责人的情况。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 报告期内，公司不存在提名或者任免董事及聘用或解聘高级管理人员的情况。 （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 报告期内，经本人核查，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司支付薪酬的金额、程序符合公司章程等规章制度的规定。 报告期内，公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划。 除上述事项外，本人还对以下事项进行了重点关注： （一）现金分红及其他投资者回报情况 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过了公司拟向全体股东分配2024年的净利润64,489,314.90元的利润分配预案。因公司可转换公司债券处于转股期及采取差异化分红方案，公司于2025年6月19日实际派发现金红利64,489,356.90元。 （二）远期结售汇业务事项的情况 公司开展远期结汇/售汇交易与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，且公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结汇/售汇业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定。 四、总体评价和建议 作为公司独立董事，本人在2025年度履职期间严格按照《公司法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行职责，通过参加会议、与管理层沟通交流等方式，及时了解公司日常经营状态和可能发生的经营风险，充分利用专业知识和丰富经验为董事会的决策提供参考意见，为公司规范运作和持续发展起到了积极作用。 2026年，本人将继续勤勉尽职，发挥好独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通与交流，推动公司不断完善治理结构，健全公司内部控制体系，提高公司运作水平。 特此报告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 独立董事：钱军辉 2026年4月20日 中财网
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