春秋电子(603890):第四届董事会第十四次会议决议
债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日举行了公司第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年4月10日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，供投资者查阅。 4、审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。 独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。 5、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。 独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，供投资者查阅。 6、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及摘要。 7、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。 8、审议通过了《关于〈公司2025年度ESG报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度ESG报告》及摘要。 9、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。 截至2026年3月31日，公司总股本为446,808,401股，预计现金分红总金额为89,361,680.20元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东净利润的31.37%。 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 10、审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，供投资者查阅。 12、审议通过了《关于〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，供投资者查阅。 13、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2026-023），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 15、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司拟使用不超过人民币50,000万元（含）的部分闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-025），供投资者查阅。 16、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东会审议通过之日起1年内有效。 综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-026），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 17、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 为确保公司2026年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2026年度提供担保的额度为6亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2026年度提供担保的额度为3.5亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司2026年度提供担保的额度为3.5亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2026年度提供担保的额度为1亿元。上述担保共计14亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-027），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 18、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东会审议通过之日起一年内开展不超过15,000万美元的远期结汇/售汇业务。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2026-028），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 19、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029），供投资者查阅。 20、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》，供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 21、审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。 （1）薛革文 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （2）陆秋萍 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （3）熊先军 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （4）薛晨辉 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （5）沈晓华 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （6）王亚 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （7）钱军辉 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030），供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 22、审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。 兼任高级管理人员的关联董事薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生回避表决。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030），供投资者查阅。 公司股东会将听取《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。 23、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031），供投资者查阅。 24、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032），供投资者查阅。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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