中金岭南(000060):召开2025年度股东会的通知
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年度股东会。 2．股东会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第 二会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次股东会的 召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2026年5月14日下午14:30。 网络投票时间：2026年5月14日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2026年5月14日上午9:15—9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间：2026年5月14日上午9∶15至当日下午15∶ 00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权； 6．股权登记日：2026年5月7日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。 于股权登记日2026年5月7日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦24楼多功能厅。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案名称及编码表：
（1）2026年4月20日，公司第十届董事会第二次会议 审议通过上述议案，《第十届董事会第二次会议决议公告》 （公告编号：2026-020）于2026年4月22日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。 （2）本次股东会审议的提案1至提案7为普通决议案， 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过。 （3）本次股东会审议的提案2、7涉及关联股东在本次 股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托 进行投票。 （4）本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决 时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人 员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 （5）本次会议提案8《2025年度独立董事述职报告》 为公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项不需审议。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明 文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证 或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。 （3）异地股东可以传真方式登记。 2．登记时间： 2026年5月8日－5月13日（8:30-11:30,13:30-17:00）。 3．登记地点： 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24 楼公司证券部（董事会办公室） 4．本次2025年度股东会现场会议会期预计半天，出席 现场会议人员食宿、交通费用自理 联系人：证券部（董事会办公室） 联系电话：0755-82839363 传 真：0755-83474889 四、参加网络投票的具体操作流程 本次2025年度股东会向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1．公司第十届董事会第二次会议决议； 特此通知。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年4月22日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票 简称为“中金投票”。 2.议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东会议案对应“提案编码”一览表
填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日 上午9∶15至当日下午15∶00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司2025年度股东会，授权其按 本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受 托人有权按照自己的意愿进行表决。 本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
2.本次股东会审议的提案2、7涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。 请在相应的表决意见项下划“√”。 股东账户号码： 委托人持股数量： 委托人所持股份性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托书有效期至： 委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二六年 月 日 中财网
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