豫能控股(001896):第九届董事会第三十五次会议决议
河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议召开通知于2026年4月17日以书面形式发出。 2.2026年4月21日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东7 和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 人出席了会议。其中董事贾伟东通过通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：第十届董事会独立董事候选人魏胜民、王京宝，公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，行政管理部主任吴超、证券事务代表魏强龙。 5. 会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）逐项表决审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会任期于2026年5月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会由73 3 1 名董事组成，其中非独立董事 名，独立董事 名，职工代表董事 名。 1.1提名余德忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 1.2提名李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 1.3提名王璞女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 董事会认为：公司第十届董事会非独立董事候选人的任职资格、选举程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。 详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）逐项表决审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会任期于2026年5月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。 2.1提名叶建华先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 2.2提名魏胜民先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 2.3提名王京宝先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 董事会认为：公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第十届董事会独立董事就任前，第九届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。 详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺（叶建华）》《独立董事提名人声明与承诺（魏胜民）》《独立董事提名人声明与承诺（王京宝）》《独立董事候选人声明与承诺（叶建华）》《独立董事候选人声明与承诺（魏胜民）》《独立董事候选人声明与承诺（王京宝）》。 （三）审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司定于2026年5月8日（星期五）下午15:00在公司2507会议室召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第九届董事会第三十五次会议决议； 2.董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2026年4月22日 中财网
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