海南发展(002163):制定及修订公司部分管理制度
海控南海发展股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”） 于2026年4月20日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司治理结构，提升内部控制与风险管理水平，保 障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及监管要求，结合实际经营管理需要，公司拟对相关管理制度进行修订完善，具体情况如下：
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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