东睦股份(600114):东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明

时间：2026年04月22日 16:17:42 中财网

原标题:东睦股份:东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

东睦新材料集团股份有限公司 NBTMNEWMATERIALSGROUPCo.,Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年4月21日，公司收到上海证券交易所出具的《关于东睦新材料
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕22号），并于2026年4月22日公告了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）等文件。

相较公司于2026年4月21日披露的《东睦新材料集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大风险提示	补充披露大客户依赖风险
第十二节风险因素	补充披露大客户依赖风险

注：上表所述词语或简称与重组报告书中定义的词语或简称具有相同含义。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（上会稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日