亨迪药业(301211):第二届董事会第十九次会议决议
湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 3月 15日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 20264 22 8 年 月 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 人，实际参会董事8人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2026年第一季度报告》 公司《2026年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年第一季度报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议； 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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