稳健医疗(300888):董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
稳健医疗用品股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-010 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元
二、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业发展状况、所在地区薪酬水平、公司实际经营情况及业务考核要求，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：（一）适用对象 公司董事、高级管理人员。 （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 非独立董事中，在公司担任管理职务的，按照公司现行薪酬与绩效考核管理制度，领取基本薪酬与绩效薪酬；未担任公司管理职务的，依据其职务相关规定或双方签订的聘用合同约定领取薪酬。 在公司担任管理职务的公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及2026年生产经营实际情况调整非独立董事的薪酬，具体以实际发放为准。 （2）独立董事薪酬方案 经公司第三届董事会第二十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会独立董事津贴(税前)标准确定为每人每年人民币18万元。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中,基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及2026年生产经营实际情况调整高级管理人员的薪酬，具体以实际发放为准。 （四）其他说明 1、上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。 三、审议程序 1、公司于2026年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决。 2、公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。 四、备查文件 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 2、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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