佩蒂股份(300673):2025年度利润分配预案
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于《2025年度利润分配预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、利润分配预案的审议程序 2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 2025 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 年度合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利润为115,668,692.38元，其中母公司实现净利润114,885,821.84元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金11,488,582.18元。2025年末，公司合并报表未分配利润为670,903,730.64元，母公司未分配利润为511,084,740.30元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，利润分配方案应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。 截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为511,084,740.30元。 为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和可持续发展，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会做出的2025年度利润分配预案如下：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召开日前一交易日，公司总股本为247,305,855股，扣除截至本公告披露日回购专户内的7,766,808股后，以此计算合计拟派发现金红利人民币59,884,761.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配的范围。 2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。 除本次利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为49,988,473.80元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为109,873,235.55元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.99%。 若在本利润分配预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日扣除不参与分配的回购专户内的股份后的股本总数为基数，保持分配比例不变。公司回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。 三、现金分红的具体情况 （一）现金分红具体指标
根据本利润分配预案测算，2023—2025年度公司累计现金分红金额144,616,576.40元，累计回购注销总额59,990,470.50元，累计现金分红及回购注销总额204,607,046.90元，占公司最近三个会计年度年均净利润（95,594,401.15元）的214.04%。 因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条的相关规定，公司不存在可能触及其他风险警示的情形。 四、现金分红相关情况的说明 （一）现金分红的合法、合规、合理性说明 根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策的现金股利政策目标为：稳定增长股利。 本预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展前景、长期战略规划和广大投资者的利益和合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司业绩水平、现金流状况等相匹配，不会造成流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和可持续发展。 本预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 （二）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况 货币单位：元
1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 2、本次利润分配预案已分别由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚须提请公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 （一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年度审计报告》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 中财网
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