山西汾酒(600809):第九届董事会第八次会议决议
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 10日以书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知。会议于2026年4月21日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十名，实到董事十名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过公司《2025年度财务决算报告》； 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过公司《2025年度利润分配预案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临2026-003公告） 会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发65.60元现金股利（含税）。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过公司《2025年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 5.审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东会审议） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 6.审议通过《公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 7.审议通过《公司对天衡会计师事务所2025年度履职情况的评估报 告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 8.审议通过公司《2025年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 9.审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东会审议。独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职，述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 10.审议通过公司《2025年度环境、社会与公司治理报告》；（详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 11.审议通过《山西汾酒ESG治理架构方案》； 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 12.审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要；（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 13.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 14.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》；（详 见公司临2026-004公告） 2026年度，公司预计与汾酒集团及其下属公司围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，日常关联交易金额预计不超过24,934万元。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁清茂、武跃飞、 李振寰、刘卫华、张首福回避表决。 15.审议通过《关于<2025-2027年度股东分红回报规划>的议案》；（此议案尚需股东会审议，详见公司临2026-005公告） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 16.审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；（详见公司临2026-006公告） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 17.审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；（此议案尚需股东会审议） 为进一步发挥独立董事专业监督职能，根据公司独立董事履职的工作量，结合行业同类上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事年度津贴从10万元/年（税前）调整为15万元/年（税前）。 本事项已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事周培玉、李临春、樊燕 萍、贺祯回避表决。 18.审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》；（此议案尚需股东会审议） 本事项已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。 全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。 19.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 20.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；（此议案尚需股东会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 21.审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》； 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 22.审议通过公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》； 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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