再升科技(603601):再升科技2026年第二次临时股东会决议
重庆再升科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026年4月22日 (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本次股东会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事龙勇先生、盛学军先生通过线上方式参加本次股东会，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席本次股东会。 2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员刘正琪女士、易伟先生、雷伟先生、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生因工作原因未能列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.01 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
1、议案1属于关联股东需回避表决的议案，关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、冯杰先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、刘正琪女士、杨金明先生已回避表决该议案。 2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年4月7日公告的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及2026年4月10日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。 3、出席本次股东会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。 4、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%的，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所 律师：雷美玲、蒋婷婷 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司董事会 2026年4月23日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 中财网
 |