酒钢宏兴(600307):酒钢宏兴2025年度独立董事述职报告（贾萍)
2025年度独立董事述职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，始终坚守独立、客观、公正 的原则，深度参与公司治理，切实发挥监督、决策与咨询职责， 全力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、年度内出席会议情况 报告期内，公司共计召开11次董事会会议、3次股东大会， 参与审议表决的董事会议案共计78项，董事会的召集、召开和表 决程序均符合相关规定，公司对各类重大事项的审议决策程序合 法、有效。本人严格按照《独立董事工作制度》等相关规定规范 履行职责。2025年度本人出席董事会、股东大会会议的情况，详 见下表： 本人出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，董事会审议的78项议案中，本人对39项议案发 表了审核意见，详见下表： 2025年度发表审核意见的事项
（一）2025年（第二次）独立董事专门会议，对公司2024年 度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计发表的审核意见如 下： 公司2024年度发生的日常关联交易属于公司经营过程中的正 常交易行为，定价公允、交易公平合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。公司预计的2025年度日常关联交易 是根据公司正常的业务需要所作出，能够保证公司生产经营的稳 定，符合公司整体利益和长远利益。同意将该议案提交公司第八 届董事会第二十一次会议、2024年年度股东大会进行审议。 （二）2025年（第四次）独立董事专门会议，对公司向控股 股东酒钢集团申请借款发表的审核意见如下： 本次发生的关联交易事项是满足公司经营发展及补充流动资 金所需，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东大会审议。 （三）2025年（第四次）独立董事专门会议，对公司关于接 收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交 易发表的审核意见如下： 控股股东酒钢集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金 拨付给公司，系为支持公司钢铁产业转型升级及科研项目开展， 符合公司实际经营需要。本次关联交易不存在大股东占用公司资 金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响， 未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们 同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议、2025年第 二次临时股东大会审议。 （四）2025年董事会提名委员会（第二次）会议，对公司关 于审议第九届董事会非独立董事及独立董事候选人发表的审核意 见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选 人的个人履历等相关资料后认为，候选人均具备担任相应职务的 相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。因此，我们同意将非独立董事候选人、独立 董事候选人提交公司董事会、临时股东大会进行审议和选举。 （五）2025年董事会审计委员会（第四次）会议，对公司2024 年度利润分配预案发表的审核意见如下： 经审议《公司2024年度利润分配预案》，我们认为，公司拟 不进行利润分配及资本公积转增股本，将更有利于公司的长远发 展，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意将该预案提交 公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。 （六）2025年董事会审计委员会（第四次）会议，对选聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计 及内部控制审计机构发表的审核意见如下： 我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和 审查后认为，中审众环会计师事务所在公司2024年度审计工作过 程中做到了勤勉尽责，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025年度审计机构（聘期1年），同时支付其2024年度审计费用 共计200万元。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次 会议进行审议。 三、董事会专门委员会的履职情况 报告期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员，规范召 集、主持召开董事会审计委员会工作会议，对公司财务报表的审 核与披露、日常关联交易、利润分配、聘任会计师事务所等事宜 进行事前审核讨论后，经全体委员全票通过（不存在投反对票、 弃权票的情形），为董事会科学、高效决策提供了方向。同时， 本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，积极推动各专门 委员会履行职责，充分发挥专门委员会在公司治理中的专业支撑 作用，2025年度本人参加董事会专门委员会会议情况，详见下表： 参加董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人始终秉持“深度了解、专业赋能”的理念， 通过多种方式融入公司生产经营建设，为公司发展提供专业支持。 本人前往公司本部及榆钢公司进行实地调研，深入了解高炉生产、 轧钢加工、环保处理等核心环节运行情况，直观感受公司在绿色 生产、智能改造、产品结构调整等方面的进展；同时，主动与公 司审计法务、公司治理、人事企管等部门负责人沟通，结合监管 最新要求与财务视角，为公司治理、内控体系建设等提出专业建 议。本人基于审慎、务实、勤勉原则，严格把关公司定期报告的 编制与披露，凭借深厚的会计专业知识，对财务报表中的每一项 数据进行细致审核，确保数据真实、准确、完整。在报告期内， 未发现公司定期报告存在失真、重大遗漏或误导性陈述等情况。 在年度报告审计期间，本人积极加强与会计师事务所的沟通，强 化过程监督与审核，确保了所披露信息的准确性和完整性。 五、在保护投资者权益方面开展的工作 报告期内，本人严格履行独立董事监督与沟通职责，多维度 构建权益保护体系，在财务监督层面，细致审核公司财务报告， 核查财务数据真实性、会计政策应用合规性及会计估计合理性， 防范财务舞弊风险，同时与内部审计部门、外部审计机构保持密 切沟通，跟踪审计工作进展，对审计意见作出独立判断，确保财 务报告真实反映公司财务状况与经营成果。此外，积极推动公司 治理完善，关注治理结构与内控制度的建设及执行情况，助力公 司构建有效治理机制以及防范和化解内控风险；并积极参与股东 大会以及公司召开的网上业绩说明会等，与中小投资者直接沟通， 认真听取意见建议，及时回应投资者关切，促进公司与投资者形 成良性互动，全方位保障投资者合法权益。 六、独立性自查情况 本人对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事工 作制度》等相关法律法规及公司关于独立董事任职资格及独立性 的有关要求，自查后认为：本人的任职资格和独立性符合相关监 管要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 七、其他事项 （一）未发生提议召开董事会的情况； （二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）未发生独立聘请外部审计机构的情况。 2025年度，本人严格履行独立董事职责，通过积极参与会议、 监督重大事项、推动专门委员会工作、支持生产经营、保护投资 者权益，为公司治理水平提升、经营稳健发展提供了专业支撑。 2026年度，本人将进一步加强专业学习，深入研究资本市场新政 策及监管要求，持续为公司生产经营提供专业建议，助力公司实 现高质量发展。本人坚信，在公司董事会、管理层的共同努力下， 公司将不断提升治理水平与核心竞争力，为全体股东创造更大价 值。 独立董事：贾萍 2026年4月21日 中财网
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