大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十六次会议通知。 （三）本次会议于2026年4月21日在北京市海淀区学院路40号院研五楼会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025年度公司合并报表范围内共计提各项资产减值准备合计136,668,509.84元（其中，计提应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款坏账准备合计68,147,830.77元，计提存货跌价准备19,965,634.99元，计提合同资产减值准备38,398.90元，计提其他非流动资产减值准备48,516,645.18元）；转回资产减值准备（应收账款坏账准备）749,110.00元；资产减值准备计提（转回）综合影响135,919,399.84元，考虑递延所得税影响后，减少公司当期净利润112,464,636.50元。 2025年度公司核销的存货73,247,300.00元，已于以前年度足额计提减值准备，不会对当期损益产生影响。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （四）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》。 公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-766,167.27万元，公司实收股本130,360.35万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （六）审议通过《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （七）审议通过《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、黄珊回避表决。表决结果为通过。 （八）审议通过《关于<公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （九）审议通过《关于公司2026年度全面预算的议案》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十）审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十一）审议通过《关于<公司2025年度内部审计工作质量自评估报告>的议案》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十二）审议通过《关于<公司2025年度内部审计工作报告>的议案》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十三）审议通过《关于<公司2026年度内部审计工作计划>的议案》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十四）审议通过《关于<公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。表决结果为通过。 （十五）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十七）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。表决结果为通过。 （十八）审议通过《关于<公司2025年度独立董事独立性自查报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （十九）审议通过《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（刘保钰）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（胡军统）》《大唐电信科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张志亚）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （二十）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （二十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。 公司董事2026年度薪酬方案，具体内容如下： 1. 独立董事 独立董事采取月固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前8000元/月。 2.非独立董事 非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 不在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴；控股股东派出董事4000 / 退休后继续担任非独立董事的，按照人民币税前 元月标准发放基础津贴。 根据年度履职评价结果，按照人民币税前6000元/月（优秀）、人民币税前5000元/月（良好）、人民币税前4000元/月（基本称职及以下），对津贴差额进行清算兑现。 基于谨慎性原则，该议案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议；该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 （二十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。 公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下： 2026年公司高级管理人员薪酬根据《大唐电信科技股份有限公司经理层薪酬管理办法》相关制度核定，具体由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成。绩效年薪不低于年度薪酬标准（包括基本年薪、绩效年薪标该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。 （二十三）审议通过《关于<公司“十五五”发展规划>的议案》。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （二十四）审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。 公司定于2026年5月13日下午召开2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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