贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司第六届董事会2026年度第二次会议决议
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026年度第二次会议的通知，会议于2026年4月22日在公司总行 401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席 董事13名。因工作原因，白雪董事以视频连线方式出席。会议由张 正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025 年度工作报告的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度经营工 作报告的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年年度 报告及摘要>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度社 会责任报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度财务决 算暨2026年度财务预算方案的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分 配方案的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足 率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司2025年 度会计报表，2025年度母公司期末未分配利润为362.26亿元。母公 司实现净利润为50.4亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后， 可供普通股股东分配的当年利润为48.12亿元。在上述条件下，本次 拟分配方案如下： 1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.04亿元； 2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕 20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准 备5.9亿元； 3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体 普通股股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金 股利1,096,859,422.8元（含税）。 上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东 净利润50.21亿元的21.84%，较2024年度上升0.36个百分点。公 司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。 分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本， 以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会 计师事务所的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度内 部控制评价报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026-2030 年发展战略规划>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年第一 季度报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 第三支柱信息披露报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年第 一季度第三支柱信息披露报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 全面风险管理情况报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 合规风险管理情况报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 反洗钱工作报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 内部资本充足评估报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 资本充足率管理报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 并表管理工作报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 十九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度 关联交易专项报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常 关联交易预计额度的议案》 2026年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下： 20.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 95.5亿元 涉及该项关联交易的关联董事白雪、周业俊、张清芬回避表决。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 20.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度70亿 元 涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 20.03关联自然人预计额度0.7亿元 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存 款类关联交易预计额度的议案》 2026年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下： 21.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度50 亿元 涉及该项关联交易的关联董事白雪、张清芬回避表决。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 21.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度50亿 元 涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 21.03贵阳市工业投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元 涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 21.04关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度10 亿元 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 21.05公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度20亿元 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 21.06关联自然人预计额度6亿元 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与董事、高级 管理人员及其关联方关联交易的议案》 董事对本人及其关联方与公司之间的关联交易事项回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 二十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025 年度大股东评估报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 二十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025 年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理 层2026年度经营业绩考核指标的议案》 涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2025年度绩效考核情况报告的议案》 涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 二十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 二十八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司董事和 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度董 事薪酬清算方案的议案》 薪酬清算方案详见附件。 董事对本人薪酬清算情况回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高 级管理人员2025年度履职情况评价报告的议案》 董事对本人履职评价结果回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东会 对董事会授权方案>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 三十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案>的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 三十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划 （2026-2028年）的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划 （2026-2028年）的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三十六、审议通过了《关于对贵州省黔晟国有资产经营有限责任 公司关联授信的议案》 涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 三十七、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年 年度股东会的议案》 同意于2026年5月13日（星期三）在公司总行401会议室召开 公司2025年年度股东会。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2026年4月22日 附件 贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案 单位：人民币万元
2.本表中“2021年度-2023年度任期激励收入”为贵阳市财政局对公司企业负责人2021年度-2023年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。 3.独立董事2024年度津贴标准为：20万元人民币/人/年。 4.公司董事的任职起止时间请参见公司2024年年度报告及有关人员任职变动公告。 5.2024年，周业俊先生、张清芬女士、田露女士、武剑女士、唐小松先生任非执行董事期间不在公司领取薪酬。 6.公司部分非执行董事和独立非执行董事因在除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织（含股东单位）担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为公司关联方，上述董事在该等关联方（含股东单位）获取薪酬。除上述情形外，公司董事2024年度均未在公司关联方获取薪酬。 中财网
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