红 宝 丽(002165):续聘2026年度财务审计机构
红宝丽集团股份有限公司 关于续聘2026年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”） ? 红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息
1、基本信息
项目合伙人陆德忠最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。除此以外，上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。 3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2025年度财务报告审计费用95万元及内部控制审计费用10万元合计 105万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡所协商确定的。 公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作量确定最终审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会2026年第二次定期会议审议通过了《公司2025年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为天衡所拥有一批较高职业素质的会计师队伍，具有执行上市公司年报审计资质与经验，具有足够的专业胜任能力；在对公司年度财务报告审计过程中，会计师执业严谨，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，建议公司续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司第十一届董事会第六次会议于2026年4月21日召开，会议审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意聘任天衡所担任公司2026年度审计机构。 （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议。 三、报备文件 1、第十一届董事会第六次会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会会议决议； 3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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