长久物流(603569):北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于2025年4月22日、2025年4月25日、2025年5月16日召开 董事会审计委员会议、董事会会议、股东大会会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作。 二、2025年度会计师事务所履职情况 信永中和根据中国注册会计师审计准则和相关执业规范，制定详细的审计计划，确定关键审计事项，审计工作涵盖业务、财务、内控及信息系统等多个维度，覆盖公司重要领域及重要子公司。信永中和遵循审计程序和方法，有序实施审计项目，基于与公司商定时间安排，完成财务报表年度审计、内部控制审计及其他专业服务，按时提交审计报告、专项说明及鉴证报告。 在执行审计及其他专项工作过程中，信永中和与公司董事会审计委员会、独立董事、高级管理人员进行了必要的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会审议通过了信永中和2025年度审计计划，就2025年度财务报告及内部控制的审计重点、审计方案、时间安排等事项进行充分沟通，督促外审加强对重点领域的审计，指导完善外部审计计划。 董事会审计委员会及时掌握外部审计工作进展，定期听取信永中和关于年度财务报告审计和内控审计情况的汇报，沟通重要审计发现，重点关注财务数据和指标变动、监管新规实施等情况,审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会认真研究信永中和提出的管理建议，督促开展落实情况跟踪及持续评估，促进内控管理水平和风险管控能力有效提升。 四、总体评价 公司董事会审计委员会遵守相关规定，积极发挥委员会专业作用，对会计师事务所的相关资质、执业能力和独立性等进行审查，在审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，掌握审计工作进展，督促会计师事务所独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行对会计师事务所的监督职责。 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月23日 中财网
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