永臻股份(603381):修订《公司章程》部分条款

时间：2026年04月23日 01:45:25 中财网

原标题:永臻股份:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-023
永臻科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

因公司拟变更经营范围等事项，现对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第十四条 经依法登记，公 司的经营范围：新型铝镁合金材 料的研发、制造、销售；太阳能发 电系统集成的研发、制造、销售； 光伏组件及铝边框技术咨询服 务；太阳能电池、太阳能组件（背 板、银浆、支架、玻璃）、铝材、 机械设备、模具、铝制品、铝锭、 耐火材料、钢材、矿产品、硅材料 的研发、加工、生产、销售；化工 产品（不含危险化学品）、金属边 角料的销售；道路货运经营（限 《道路运输经营许可证》核定范 围）；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：一般项目：新型铝镁合金材料的研 发、制造、销售；太阳能发电系统集成的 研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技 术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件（背 板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设 备、模具、铝制品、铝锭、耐火材料、钢 材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、 销售；化工产品（不含危险化学品）、金 属边角料的销售；道路货运经营（限《道 路运输经营许可证》核定范围）；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务；新材 料技术研发；汽车零部件研发；新材料技 术推广服务；金属制品研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；汽车零部件及配件制造； 电子元器件制造；通信设备制造；有色金 属合金制造；模具制造；有色金属压延加
	工；有色金属合金销售；汽车零配件批发； 通信设备销售；模具销售；金属制品销售； 高性能有色金属及合金材料销售；货物进 出口；技术进出口（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：发电业务、输电业务、 供（配）电业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。
第四十五条 公司股东会由 全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定 有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报 告； （三）审议批准公司的利润 分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少 注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出 决议； （六）对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作出 决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办 公司审计业务的会计师事务所作 出决议； （九）审议批准本章程第四 十六条规定的担保事项；	第四十五条 公司股东会由全体股东 组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本 作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审 计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十六条规 定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途
（十）审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产百分之三十的 事项； （十一）审议批准变更募集 资金用途事项； （十二）审议股权激励计划 和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法 规、部门规章或者本章程规定应 当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发 行公司债券作出决议。	事项； （十二）审议股权激励计划和员工持 股计划； （十三）公司年度股东会可以授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，该项授权在下一年度 股东会召开日失效； （十四）审议法律、行政法规、部门 规章或者本章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债 券作出决议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

以上变更尚需公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定管理层及其授权人士办理有关工商变更登记备案等一切相关事宜。本次变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年4月23日