龙腾光电(688055):龙腾光电关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，参考公司所处行业和地区薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再另行领取董事薪酬。 2.不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬/津贴。 3.公司独立董事津贴为每年9.6万元（税前），按月发放。若因换届、改选、任期内辞职等原因离任、就任的，按其实际任期计算并予以发放。 4.公司董事因出席公司股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的费用，由公司承担。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。 （三）其他事项 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。 四、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）董事会审议情况 公司于2026年4月22日召开公司第三届董事会第六次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决。 特此公告。 昆山龙腾光电股份有限公司 董 事 会 2026年4月23日 中财网
 |