南方传媒(601900):南方传媒第六届董事会第三次会议决议
南方出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案尚需提交股东会审议。 2.《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 3.《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年年度报告》及其摘要。 4.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 同意公司以2025年末总股本881,970,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.60元（含税），共计派发现金股利493,903,252.64元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度利润分配方案公告》。 5.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 6.《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果：5名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。 7.《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度社会责任报告》。 8.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 3名现任独立董事、2名离任独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度独立董事述职报告》。 9.《关于公司2025年度审计委员会年度履职情况报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度审计委员会年度履职情况报告》。 10.《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度内部控制评价报告》。 11.《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。 12.《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 13.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 表决结果：4名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 独立董事何云女士、万良勇先生、陈作科先生回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 14.《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。 15.《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：5名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 董事蒋鸣涛先生、雷鹤女士回避了表决。该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。 16.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 17.《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 18.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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