华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第1次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第1次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年4月10日发出会议通知，4月22日在长沙市天心区黑石铺路 35号公司本部A401会议室召开2026年第1次会议，本次会议 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董 事9名。董事荣晓杰因公出差，授权董事郭红代为出席表决，董 事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议由 董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案： 一、公司2025年董事会工作报告 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 二、公司2025年总经理工作报告 1 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、公司2025年年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026年第1次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2025年年度报告》。 四、公司2026年第一季度报告 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026年第1次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2026年第一季度报告》。 五、关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本的议案 公司2025年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况， 公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 2 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。 六、关于公司2025年计提资产减值准备情况的议案 公司2025年初资产减值准备余额为67549.91万元，本期根 据减值测算等方式计提资产减值准备7783.54万元，截至2025 年末公司资产减值准备余额为75333.45万元。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于计提资产减值准备的公告》。 七、公司2025年度财务决算报告 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 八、公司2026年财务预算方案 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 3 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 九、关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026年第1次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 十、关于审议公司2025年度内部控制审计报告的议案 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026年第1次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 十一、关于公司2026年度投资计划的议案 公司2026年大中型基本建设投资控制指标254652万元；前 期费用2403万元；技改投资、信息化项目、科技项目投资合计 约36478万元。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第1次会议审 议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 十二、关于审议《大唐华银电力股份有限公司2025年度可 4 持续发展报告》的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2025年度可持续发展报告》。 十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的 议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于对中国大唐集团财务有限公司2025年度风险评估报告 的公告》。 十四、公司2025年下半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要 求，向董事会汇报公司2025年下半年董事会授权行权情况。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十五、关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组 固定资产报废的议案 根据《企业会计准则》和《大唐华银电力股份有限公司资产 报废和损失核销管理办法》的相关规定，公司相关专业人员对上 述固定资产进行了鉴定，认为该批设备因正常损耗失能、政策要 求强制淘汰等原因，已无实际使用价值，符合报废标准。 5 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期机组固定 资产报废的公告》。 十六、关于审议公司2025年度会计师事务所履职情况评估 报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十七、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付2025年度审计费的议案 公司续聘天职国际作为公司2026年度财务报表审计机构， 聘期1年，同时支付2025年度审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 6 公司关于续聘会计师事务所的公告》。 十八、关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案 公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内控审计机构，聘期1年，内控审计费用为29万元。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》。 十九、大唐华银电力股份有限公司2025年度“四合一”自 查工作报告 按照风险管理、内部控制、合规管理有关规定，建立健全和 有效实施风险防控体系、内部控制和合规体系，准确研判重大风 险，客观评价内控和合规体系有效性，如实上报风险、内控、合 规工作报告。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二十、关于修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理 规定》的议案 为规范和加强公司内部控制管理工作，提高防范化解重大风 7 险能力，促进公司经营目标的实现和高质量发展，根据相关规定， 修订《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理规定》。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二十一、关于审议公司独立董事2025年度述职报告的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 二十二、关于审议公司经理层成员2025年度业绩考核结果 及薪酬兑现方案的议案 根据公司相关制度和公司经理层成员签订的2025年度经营 业绩责任书，同意对公司经理层成员2025年度业绩考核结果及 薪酬兑现方案。经理层成员绩效年薪暂按不低于5%递延，递延 期限为3年。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会 议审议通过。 经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 二十三、关于审议公司董事长2025年度业绩考核结果及薪 酬兑现方案的议案 根据大唐华银电力股份有限公司相关制度及公司与董事长 签订的2025年度经营业绩责任书，同意对公司董事长2025年度 业绩考核结果及薪酬兑现方案。董事长绩效年薪暂按不低于5% 递延，递延期限为3年。 8 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会 议审议通过。 经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 二十四、关于审议公司经理层成员2026年业绩目标及计分 规则的议案 根据经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业 绩目标值及计分规则。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会 议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二十五、关于审议公司2026年审计工作要点的议案 为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于2026 年审计监督的工作要求，围绕公司2026年中心工作，制定公司 2026年审计工作要点。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年4月23日 9 中财网
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