龙竹科技(920445):2025年年度股东会决议
龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 22日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会分别于 2026年 3月 27日、3月 31日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-034）、《关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-042），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 58,032,528股，占公司有表决权股份总数的 40.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数64,000股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司董事会秘书出席会议； 3、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于预计公司 2026年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 57,968,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 64,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司独立董事 2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,032,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 57,968,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 64,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：包智渊、李金声 （三）结论性意见 本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决 结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026年 4月 23日 中财网
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