华锐精密(688059):第三届董事会第二十六次会议决议
株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 “ ” 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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