润禾材料(300727):润禾材料关于2025年度利润分配方案
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025年度 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润92,055,543.15元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积9,205,554.32元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为422,371,604.98元。 3、结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：拟以公司股份总数180,136,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），合计派发现金红利人民币5,404.09万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 4、2025年度利润分配预案现金红利总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.05%。 5、如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司2023年—2025年累计现金分红金额为121,092,929.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。 （三）2025年度现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。 四、其他说明及风险提示 本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2026年04月23日 中财网
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