香农芯创(300475):2025年度利润分配预案
香农芯创科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以公司截至2025年12月31日总股本464,885,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。 一、本次利润分配预案的决策程序 公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，审议情况如下： （一）董事会审议程序 第五届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议程序 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。 经审议，独立董事专门会议认为：公司《2025年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 (三)尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。 二、2025年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润为543,745,576.28元。2025年度，母公司当年实现的可供股东分配的利润为348,671,163.37元，扣除当年计提的法定盈余公积34,867,116.34元和上年的利润分配金额26,538,811.11元及2025年半年度利润分配金额16,232,077.96元，加上留存的未分配利润411,570,188.43元，累计可供股东分配的利润为682,603,346.39元。 2025年度公司利润分配预案为：拟以公司截至2025年12月31日总股本464,885,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 单位：元
（二）利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。 四、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、《第五届董事会第十九次会议决议》； 2、《独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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