国投丰乐(000713):第七届董事会独立董事专门会议决议
第七届董事会独立董事专门会议决议 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2026年 4月 12日以通讯方式向全体独立董事发出，会议于 2026年 4月 22日在公司会议室现场召开。其中，独立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立董事 3名，实际参会独立董事 3名。经与会独立董事推举，会议由独立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2025年度利润分配预案》; 公司 2025年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2025年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司现阶段的经营状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该事 项提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于 2026年日常关联交易预计的议案》； 2025年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、 实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、 公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。公司 2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实 际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投 财务借款的议案》 公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款，是根 据中央企业相关监管规定要求，为规范资金管理，解决母子公司之间资金往来问题做出的安排，是为了满足子公司日常生产经营工作需要，共同借款的财务风险处于公司可控范围内，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》； 公司出具的《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》全面、 真实地反映了国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。我们认为国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议《关于修订〈国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有 限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》； 公司本次对《国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办 理存贷款业务的风险处置预案》的修订，主要将适用范围明确为公司及控股子公司，并对部分条款内容予以细化完善、规范表述。修订后的风险处置预案贴合公司实际，有利于进一步增强预案的严谨性、针对性和可操作性，完善公司与国投财务有限公司存贷款业务风险防控体系，健全风险应急处置机制，切实保障公司资金安全，维护公司及中小股东的权益。我们一致同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：郑晓明、刘松、王宏峰 2026年 4月 22日 中财网
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