兰花科创(600123):兰花科创独立董事2026年第一次会议审核意见
独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月20日 在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董 事3名，实到独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》的相 关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核 意见如下： 一、关于电煤保供涉及关联交易的议案； 审核意见：根据公司2026年度电煤保供相关工作安 排，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分 公司保供电煤5万吨，金额0.25亿元（不含税），由其代电 厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。我们认 为，上述电煤保供关联交易符合国家发改委关于电煤保供 的相关政策要求，符合企业的实际情况，保供价格执行政 府指导价格，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于继续为所属子公司提供担保的议案； 审核意见：经公司前期股东会审议通过，公司为部分 子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超 过399,500万元担保。截止2025年12月31日，公司为子 公司提供担保总额为66,833.84万元。我们认为，公司在 2026年度股东会前在担保总额不超过399,500万元内继续 为子公司提供担保，符合各子公司实际情况,同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文） 中财网
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