兆驰股份(002429):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）公司业绩情况 报告期内，公司实现营业收入178.07亿元，归属于上市公司股东的净利润13.03亿元；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为33.04亿元，同比2024年上升339.95%。截至2025年12月31日，公司总资产270.55亿元，较期初下降6.71%；归属于上市公司股东的所有者权益167.05亿元，较期初增长5.16%。 （二）2025年度主要经营情况 1、智慧终端全球布局铸就韧性，产能跃升稳固根基 面对全球贸易环境的不确定性，公司坚定推进全球化智造战略，积极构建稳定可靠的供应链体系。报告期内，公司海外核心生产基地——越南基地产能显著提升，由年初200万台大幅提升至报告期末的1100万台，形成完整“供应链-生产-销售-售后”的海外本土化闭环，极大增强了公司应对复杂国际环境的能力。同时，公司依托全球化布局稳步拓展市场份额，并加速推进产品品类多元化，显示器、智能投影等新品类已逐步投放市场，为智能终端业务注入新的增长动能。 2、LED产业垂直整合优势尽显，保持全球领先地位 凭借全产业链技术创新与协同效应，LED业务已成为公司第一大利润贡献板块，报告期内业绩稳中有升，为公司整体经营提供核心支撑。子公司兆驰半导体被认定为国家级制造业单项冠军企业，其MiniRGB芯片单月出货量达15000KK组，市场占有攻克车载垂直结构芯片技术瓶颈，实现车用LED产品规模化出货。在新型显示领域，子公司兆驰晶显产能达25000平方米/月（以1.25点间距为基准），市场份额超50%；此外，公司通过投资建设可应用于Mini/MicroLED的PCB印制电路板生产线，实现“芯片-封装-模组-PCB”全链路垂直整合，加速技术降本与商用化进程。 3、光通信产业链全链条建设，高端应用推进 公司已成功构建“光芯片-光器件-光模块”垂直产业链，核心竞争力持续提升。 光器件方面，BOSA产品市场份额达40%，200G及以下光模块已实现规模化生产并大批量出货；高速光模块方面，400G/800G产品在完成可靠性测试后已进入小批量生产阶段，1.6T光模块研发加速，满足算力中心及数据中心的高端需求。在产业链上游，25GDFB及以下速率光芯片已完成研发及试生产，高功率CWDFB及50GEML激光芯片研发稳步推进，MicroLED光源芯片已完成研发并进入样品验证阶段，标志着公司在光通信领域的自主可控能力迈上新台阶。 4、坚持稳健分红政策，持续与股东共享发展成果 公司始终坚持发展成果与全体股东共享的理念，高度重视投资者合理回报。2024年度权益分派方案已于2025年6月11日实施完毕；2022年至2024年度连续实施现金分红，累计现金分红金额超13亿元。 2025年度，公司拟定利润分配预案：以2025年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.87元（含税），合计分配现金股利393,843,832.81元（含税），该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。该预案保持了合理、稳定的分红政策，切实维护投资者合法权益。 5、深耕投资者关系管理，共创市值新高度 公司高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司举办了2024年度业绩说明会及多场现场机构调研活动，并通过策略会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式与投资者保持深度沟通。2025年，公司市值管理成效显著，年末市值较年初市值提升31.56%，资本市场认可度持续提升。报告期内，公司荣获2025年同花顺“最具人气上市公司TOP300”奖项。 二、2025年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事会成员勤勉尽责，确保董事会决议得到有效落实。 具体情况如下：
2025年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会召集人职责，召开了1次年度股东会和2次临时股东会，股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格
2025年度，全体董事均能按时出席董事会会议，认真审议各项议案。独立董事充分发挥专业优势，在关联交易重大事项上发表了独立意见，有效维护了公司及中小股东的合法权益。
公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照工作细则履行职责，体情况如下：
2025年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：
报告期内，公司董事会成员变动情况如下：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，持续完善公司内部控制体系，优化法人治理结构。报告期内，董事会对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行了系统性修订，保障了内部制度体系与最新法律法规的紧密衔接。公司法人治理结构健全，各机构权责明确、有序运作。 信息披露方面，2025年度公司共计披露定期报告及临时公告79份，确保股东及社会公众能够及时了解公司的财务状况和经营动态。 三、2026年董事会工作重点 2026年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司高质量发展。2026年度董事会的工作重点如下： 1、扎实开展董事会日常工作 董事会将扎实做好自身的日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范、高效运作，审慎、科学决策，不断强化内控管理，确保公司各项业务活动合法合规、科学运行。加强会议管理，确保各项议题事前论证充分，科学高效地决策重大事项，落实执行股东会各项决议。同时，继续推进独立董事和董事会各专门委员会工作机制常态化运行，切实发挥前置把关作用。 2、继续加大产业投资，持续优化产业利润贡献 公司将进一步深化光技术产业集群优势，在巩固智能终端与LED全产业链两大核心业务的基础上，重点突破半导体激光芯片及光通信器件模块业务。通过持续拓展终端产品品类、强化LED各细分领域的龙头地位，充分释放垂直一体化协同效应。同时，积极布局基于化合物半导体技术的新兴产业链，着力构建更具韧性和竞争力的光技术产业生态体系，推动产业利润贡献持续优化，持续提升公司的核心竞争力。 3、持续完善投资者沟通渠道和方式，提高公司信息透明度 董事会将持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。同时，将进一步加强信息披露工作，依法依规及时、准确披露公司重大信息，公平保障投资者知情权等合法权益，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，持续完善投资者沟通渠道和方式，提高公司信息透明度。 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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