[年报]陕西金叶(000812):2025年年度报告摘要
陕西金叶科教集团股份有限公司2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损 经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司资产负债表中未分配利润为-14,155.18万元，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务及产品概况 公司现有业务类别涵盖教育事业、烟草配套产业、医养产业等三大类。教育事业主要业务为高等学历教育及其他教育 教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设立了医院及医养项 目公司，尚未开展具体运营业务。 （二）报告期主要业务的变化情况 目前，教育事业及烟草配套产业是公司的两大主营业务。报告期内，两大主营业务未发生重大变化。 （三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析 1.教育事业 公司教育事业运营主体为民办高等院校—西安明德理工学院，其教育教学质量及品牌影响力在教育大省陕西省处于同 类院校前列，综合实力稳居全国民办高校第一梯队。 2.烟草配套产业 公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已逐步形成了较好的品牌形象、产业规模及 行业影响力，在西部地区处于领先地位。鉴于烟草配套行业特性，公司烟草配套产业的收入规模及利润水平受国家烟草 政策、烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响较为明显。 3.医养产业 公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收入。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1.报告期内，公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A股）股份。回购的股份将用于注销并减少公司注册资本或实施股权激励。公司先后于2025年8月11日、 2025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。具体详情详见公司于2025年6月27日、2025年8月 13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》以及《陕西金叶 科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-31号、2025-41号、2025-43号、2025-65号、2025-71号）。 2.公司于2025年10月15日召开了公司2025年第一次临时股东会，审议通过了公司董事局换届的相关议案，选举产生了公司第九届董事局成员。经公司全体新任董事同意，公司于同日召开了公司九届董事局第一次会议，分别选举产生 了公司第九届董事局主席、副主席，第九届董事局各专门委员会委员；聘任了总裁、董事局秘书、其他高管人员以及证 券事务代表。具体详情请见公司于2025年10月16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》《九届董事局第一次会议决议公告》和《关于公司 完成换届选举并聘任相关人员的公告》（公告编号：2025-65号、2025-66号、2025-67号）3.公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，自公司2025年第一次 临时股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止 公司监事会相关制度及规定，公司不再设置监事会后，冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务。具 体详情请见公司于2025年10月16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》《关于公司完成换届选举并聘任相关人员的公告》（公告编号： 2025-65号、2025-67号）。 4.公司分别于2025年9月17日和2025年10月27日召开了八届董事局第十一次会议和九届董事局第二次会议，会议分别审议通过了修订及制定公司部分制度的议案。共修订了9项制度，制定了7项制度。具体详情详见公司分别于 2025年9月18日、2025年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十一次会议决议公告》《九届董事局第二次会议决议公告》（公告编号：2025-47号、2025-69号）。 5.报告期内，公司于2025年10月27日召开了九届董事局第二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》，同意对公司高级管理人员年薪标准进行调整。具体详情详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《九届董事局第二次会议决议公告》（公告编号：2025-69号）。 6.报告期内，公司于2025年12月22日召开了2025年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司 2025年度财务报告及内控进行审计。该议案已经公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会通过。具体详情详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告》《关于更换公司2025年度审计机构的公告》《2026年第一次 临时股东会决议公告》（公告编号：2025-78号、2025-79号、2026-03号）。 中财网
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