复洁科技(688335):2025年年度利润分配预案
上海复洁科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,079.59万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,599.37万元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在关注公司自身投资价值的基础上，进一步增强投资者回报水平，结合公司目前整体经营情况及公司发展阶段，经公司第四届董事会第十五次会议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本148,034,592股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份1,652,426股，以146,382,166股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币29,276,433.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例271.18%。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。
三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。 四、相关风险提示 （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海复洁科技股份有限公司 董事会 2026年4月25日 中财网
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