[分配]保龄宝(002286):授权董事会制定2026年中期分红方案
保龄宝生物股份有限公司 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，简化保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下: 一、2026年中期分红的安排 (一)中期分红的前提条件 公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件: 1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值。 2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。 3.符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 (二)中期分红的金额上限 公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%为上限。 (三)中期分红的授权 为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年度中期分红相关事项全部办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。 二、履行的审议程序 公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。 三、相关风险提示 上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量2026年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。上述事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
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