北方铜业(000737):2025年度利润分配预案
北方铜业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第十届董事会第八次会议全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2025年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润790,615,580.91元，提取法定盈余公积60,109,004.39元后，实际可供股东分配的利润730,506,576.52元，加上年初未分配利润1,314,834,233.27元，扣除已分配现金股利209,518,807.85元，年末可供分配利润为1,835,822,001.94元。 公司2025年度母公司实现净利润601,090,043.85元，提取法定盈余公积60,109,004.39元后，母公司当年实际可供股东分配的利润540,981,039.46元，加上年初未分配利润222,218,736.95元，扣除已分配现金股利209,518,807.85元，年末母公司未分配利润为553,680,968.56元。 3、本次以2025年年末总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。 4、2025年度拟现金分红金额为266,660,300.90元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。 （二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度分红预案不会触及其他风险警示情形。 1、现金分红预案指标
公司2023、2024、2025年度累计现金分红总额653,424,725.45元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 1、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。该预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。 2、公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币455.50万元，其占总资产的比例均为0.02%。 四、其他相关说明 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 五、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议； 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2026年4月25日 中财网
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