明志科技(688355):2025年年度利润分配方案公告
苏州明志科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的 公司应当在公告中作特别提示。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润79,885,666.74元，提取法定盈余公积金9,104,768.46元，加上年初未分配利润248,153,966.06元，扣除支付2024年度股东现金红利55,539,594.90元，期末合并报表未分配利润为263,395,269.44元，母公司未分配利润为347,223,980.53元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为263,395,269.44元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本123,956,072股，扣除公司回购专用证券账户中股份数534,750股后的股本123,421,322股为基数，以此计算合计拟派发现金红利61,710,661.00（含税），占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比率为77.25%。 如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司2025年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示： 单位：元 币种：人民币
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月24日召开公司第三届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。 审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2026年4月25日 中财网
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