[分配]新化股份(603867):新化股份关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权
浙江新化化工股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 ? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币1,328,297,269.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本217,486,743股，公司回购专用证券账户持有新化股份股票594,600股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为216,892,143股，以此计算，共分配现金红利为86,756,857.20元（含税）。现金分红金额合计86,756,857.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.31%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交股东会审议。 （二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
为优化中期分红决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会提请股东会授权，根据公司的盈利情况和资金需求状况，在满足2026年度中期分红条件的前提下，董事会有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否实施2026年度中期分红、制定具体分红方案，中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东的净利润。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过本利润分配及授权方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2026年4月25日 中财网
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