佳创视讯(300264):2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、审议程序 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。 1.独立董事专门会议审议情况 第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 2.董事会审议情况 2026年4月23日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-34,728,186.05元，其中母公司实现净利润-25,421,060.44元。 截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-633,362,035.34元，其中母公司累计可供分配利润为-576,058,197.26元。 鉴于2025年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 1、2025年度审计报告。 2、第六届董事会第十三次会议决议。 3、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2026年04月24日 中财网
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