曲江文旅(600706):西安曲江文化旅游股份有限公司2025年度利润分配方案公告
2025年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-196,239,863.57元，母公司报表净利润-154,617,164.32元，合并报表期末未分配利润-415,930,737.40元，母公司报表期末未分配利润-520,245,409.22元。 鉴于2025年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月24日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了公司2025年度利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意提交公司股东会审议。 2、公司于2026年4月24日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。 会议认为：公司2025年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2025年度利润分配预案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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