海达股份(300320):第六届董事会第十六次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日下午13时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十六次会议。会议通知于2026年04月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1.审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2.审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》和《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 3.审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度>的议案》； 表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》全文，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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