[年报]紫建电子(301121):2025年年度报告摘要
重庆市紫建电子股份有限公司 2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要产品分为消费类锂离子电池和新能源汽车充电控制器，具体情况如下：（1）消费类锂离子电池 锂离子电池按产品外形可分为方形电池、扣式电池、圆柱电池、异形电池等产品系列。产品广泛应用于包括AI硬件（智能眼镜、智能耳机、AI学习机、AR/VR、智能家居、智能玩具、智能影像设备等）、智能医疗（智能戒指、智能手表/手环等）、低空经济（消费级无人机等）等。公司产品可根据客户在产品尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的特定需求进行定制化设计，具备高能量密度、高循环周数、高安全性等共性特点。 （2）新能源汽车充电控制器 充电通信控制器，包括应用于新能源汽车端的EVCC和应用于充电桩端的SECC。EVCC和SECC分别部署在新能源汽车端和充电桩端，是实现新能源汽车与充电基础设施之间通信交互和充电控制的重要核心部件。通过EVCC与SECC之间的通信，可实现车辆身份认证、充电参数协商、充电过程控制等功能，从而保障充电过程的安全性、稳定性与互操作性。同时，在ISO15118等智能充电协议体系下，通信控制器还可支持智能充电（SmartCharging）、Plug＆Charge自动认证、车网互动（V2G）以及能源管理等功能，是连接新能源汽车、充电基础设施与能源管理系统的重要技术节点。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用?不适用 （2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用?不适用 三、重要事项 1、利润分配和资本公积金转增股本 2025年3月28日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，即以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利人民币14,011,436.8元（含税）；同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股，本年度不送股。本议案审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-019）。 2、2025年限制性股票激励计划的事项 2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”） （1）2025年3月10日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，确定2025年激励计划授予的激励对象共计118人，包括公司公告2025年激励计划时在公司（含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术业务及研发骨干（含外籍员工），不包括独立董事、监事、也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司监事会对2025年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书及相应报告。 （2）2025年3月12日至2025年3月21日，公司对2025年激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司公告栏予以公示。截止公示期满，公司监事会未收到对本次拟授予激励对象的任何异议。2025年3月21日，公司监事会披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-009）。 （3）2025年3月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。 （4）2025年3月31日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会对2025年激励计划授予的相关事项进行调整，本次调整后激励对象人数由118人调整为116人，授予总量由74.60万股调整为74.45万股，并同意确定授予日为2025年3月31日，确定以31.60元/股的授予价格向符合条件的116名激励对象授予74.45万股第二类限制性股票。监事会认为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，并同意公司向符合授予条件的116名激励对象授予74.45万股第二类限制性股票。律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书及相应报告。 3、投资并购业务 2025年6月27日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买宁波启象信息科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金38,250.00万元收购ZHONGHUAJIANG、周敏东、袁永刚、王景阳、上海鲸铄企业管理合伙企业（有限合伙）、高通（中国）控股有限公司、深圳智城麓伟创业投资合伙企业（有限合伙）、立健发展有限公司、上海鲸烨企业管理合伙企业（有限合伙）持有的宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%的股权。本次股权交易完成后，公司将持有宁波启象51%股权，宁波启象成为合并报表范围内的控股子公司，具体内容详见公司于2025年6月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买宁波启象信息科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-035）。截至报告披露日，宁波启象完成了上述股权收购协议的签署及股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》，具体内容详见公司于2025年7月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购宁波启象信息科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。 4、调整组织机构 2025年8月28日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。为此，公司对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会审议并授权公司管理层或其授权人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了该议案。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。 5、换届选举 （1）2025年9月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （2）2025年10月17日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，一致同意选举冉义文先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。冉义文先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会。 （3）2025年10月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作。第三届董事会成员共7名，其中，非独立董事3名，分别为朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生；独立董事3名，分别为汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 中财网
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