*ST铖昌(001270):浙江铖昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目
浙江铖昌科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026年4月27日，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”节余募集资金低于该募投项目拟投入募集资金金额的10%，该事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946号）核准，公司于2022年6月6日首次公开发行人民币普通股27,953,500股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为2795.35万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.68元，募集资金总额606,031,880元，扣除发行费用后募集资金净额509,105,900元。该次募集资金已于2022年5月30日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315号）对上述资金到位情况进行了确认。 二、募集资金投资项目情况 截止2026年3月31日，公司募投项目资金使用情况如下： 单位：万元
（一）募集资金使用及节余情况 公司募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，截至2026年3月31日，该项目募集资金使用情况及节余情况如下：单位：万元
自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合项目实际需要，审慎规划募集资金的使用。该项目募集资金节余的主要原因为：1、在本项目实施过程中，公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金；2、在确保资金安全及不影响募投项目建设进度的前提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。 （三）节余募集资金安排 截至2026年3月31日，公司募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”已投入使用募集资金10,544.58万元，节余募集资金624.30万元（含利息及理财收入）拟将全部投入募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”。 四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响 公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目，系根据募投项目实际情况出发，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，提升经济效益，符合公司经营发展需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的实施和运行，符合公司及全体股东的利益。 五、相关审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金用于募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”。 （二）保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的规定，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见。 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2026年4月27日 中财网
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