[年报]海锅股份(301063):2025年年度报告摘要
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本104,360,724股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 （一）主营业务 公司主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械 装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 经过多年耕耘，公司已具备较为成熟的工艺技术，现有技术装备能满足各种类型的自由锻、环锻等产品 的需求，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发 能力、全流程生产技术的企业之一，公司具备完善的技术研发能力，积累了大量的先进生产工艺技术和经 验，在多个领域内获得了具有高度专业要求的资格认证证书。公司紧跟国际市场发展趋势，加大研发投入， 积极研发新产品、新工艺，实现传统制造业的转型升级，加速向智能化、信息化转变，以科技创新为动力， 立足高端装备制造领域，努力成为新能源装备制造产业中的领跑者。 （二）主要产品 公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下： 1、油气装备锻件 油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻 通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强 度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：
公司所生产的风电装备锻件主要用于风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：
机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：
其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：
（1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
? □适用 不适用 三、重要事项 （一）第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 2024年12月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2025年1月21日，公司召开了第四届董事会第二次会议，2025年2月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2025年2月12日召开第四届董事会第三次会议，审 议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025年8月27日，公司召开了职工代表大会，杨华女士当选为公司第四届董事会职工代表董事，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 上述事项已全部完成工商变更登记手续。 （二）公司2025年员工持股计划 2025年5月14日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，2025年5月30日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2025年员工持股计划实际认购资金总额为25,528,887.72元，实际认购的份额为25,528,887.72份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。公司回购专用证券账户所持有的公司股票2,055,466股已于2025年6 月16日以非交易过户形式过户至公司开立的“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025年员工持股计划”专户，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025年6月20日，公司2025年员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）投资设立控股子公司 2025年11月12日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案》，该子公司已完成工商注册登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2026年1月14日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》，该事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，该子公司目前已取得相关土地的不动产权证书。 中财网
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