金诚信(603979):金诚信2025年度利润分配方案公告
转债代码：113615 转债简称：金诚转债 转债代码：113699 转债简称：金25转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.66元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币232,111.09万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2025 公司拟以 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币6.60元（含税）的比例实施利润分配。如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2025年12月31日的总股本623,788,486股测算，预计分配现金红利为41,170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%。 （二）公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为233,870.33万元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为41,170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%，低于30%。具体原因说明如下。 （一）上市公司所处行业情况及特点 公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，不断拓展矿山资源开发业务。矿山服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大，矿产资源为经济发展提供基础物质保障，矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关，长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。 （二）上市公司发展阶段和自身经营模式 公司以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动为经营模式，利用多年从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，全力拓展海内外矿山服务市场、推进自有矿山建设开发。 2025年公司各项主要目标任务圆满完成。矿山服务板块优化市场布局，提升项目质量，全年实现矿服收入661,318.63万元，同比基本持平，占报告期内营业收入的47.60%；资源开发板块实现矿产品销售收入698,574.14万元，较上年同期增长117.67%，其中自有资源项目超额完成全年生产及销售目标，实现销售收入641,601.28万元，较上年同期增长99.92%，占报告期内公司营业收入的46.18%。自有资源项目产能释放叠加铜价持续走高，成为公司业绩增长的核心驱动。 2026年公司将以国际化战略为引领，进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升；各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进Lonshi铜矿东区、Lubambe铜矿技改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资源探边摸底增储工作，为公司长期稳健发展奠定扎实基础。 （三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因 2025年，公司全年实现营业收入1,389,396.83万元，同比增长39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润233,870.33万元，同比增长47.66%。 由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料，且资源开发业务在建项目资金需求量大，经综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来2025 发展的资金需求等，董事会同意 年度现金分红方案，并将本方案提交公司股东会审议。股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大投资者参与现金分红决策提供便利。 （四）上市公司留存未分配利润的确切用途 公司留存未分配利润将用于继续发展矿山服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等，将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本，进而提高公司综合竞争力，也有利于给投资者带来长期回报。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案（草案）》，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该方案。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，有利于维护全体股东的长远利益。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2026年4月27日 中财网
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