[年报]深粮控股(000019):2025年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务，各板块协同联动，进一步完善粮油食品 全产业链布局。 批发零售业务主要经营大米、小麦、稻谷、玉米、食用油等基础粮油产品，同时涵盖精品茶、饮料、调味品等配套 食品，其中原粮主要用于满足下游贸易、饲料加工、面粉加工、大米加工等行业的生产原料需求，终端粮油及配套食品 主要用于满足企事业单位团餐、社区居民日常消费等需求，能覆盖民生消费与产业供给场景。 食品加工制造业务以面粉、大米、茶及植物提取物、饮料、调味品加工制造为核心，拥有多元化品牌矩阵。其中， 面粉类产品涵盖面包粉、糕点馒头专用粉、面条用粉等，满足食品加工企业及家庭烹饪需求；大米类产品覆盖高中低端 市场，适配日常食用、礼品馈赠等场景；食用油类产品聚焦健康理念，满足居民健康饮食需求；茶及相关产品涵盖茶叶、 鲜萃液、速溶茶等，兼顾传统茶饮与便捷消费需求；调味品以蚝油、酱料为主，服务于餐饮、家庭烹饪等场景。 租赁及商务服务业务依托公司在粮油市场积累的品牌信誉、运营能力及设施优势，为产业链上下游客户提供全方位 专业服务，涵盖粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务、物业租赁管理、商业运 营管理等领域，助力产业链高效运转，保障粮食安全与产品品质。以“平台化服务+专业化运营”为核心，依托旗下核心 服务载体，整合产业链资源，为客户提供一体化解决方案；其中，东莞物流综合园区实现粮油码头、中转储备等五大功 能协同，深粮质检作为“广东深圳国家粮食质量监测站”提供专业质检服务，深粮置地作为专业资产管理平台负责物业 租赁与商业运营，形成协同高效的服务体系。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
应税收入，以及本年度取得的专项用途财政性资金直接计入报告期应税收入，导致报告期内所得税费用同比增加。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是报告期内所得税费用和非经常性损益同比增加， 以及曙光粮库搬迁、深汕粮库投入运营等因素增加了仓储运营成本。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内粮油销售增加，经营活动现金流入增加；报告期内部分粮油 采购采用国内信用证结算方式，以及购买粮油支付的现金比上年同期减少，导致经营活动现金流出减少。 （2）分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司董事会于2025年8月18日收到公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职报告，因连续任职期已满六年，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相 关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。同日，公司召开公司第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变 更独立董事的议案》，同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事，并提交公司2025年 第一次临时股东大会审议批准。详见于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告》《公司第十一届董事会第十八次会议决议公 告》。 2、公司于2025年9月5日召开公司2025年第一次股东大会，逐项审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意选举梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事。详见于2025年9月6日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。 3、公司于2025年11月13日召开公司2025年第二次股东大会，审议通过了《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉的议案》，同意公司撤销监事会，监事游红霞女士、刘昕清女士、职工监事郑胜桥先生、马增海先生自动离 任，离任后均不再担任公司其他任何职务。监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。 4 2025 3 25 、公司于 年 月 日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》，同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于2025年3月26日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公 告》。 5、公司于2025年4月28日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于东莞市深粮物流有限公司食2 2 品加工项目 号钢结构厂房投资决策的议案》，同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目 号钢结构厂房投资决策事 项。详见于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。 6、公司于2025年6月17日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技 1,837 2025 6 18 术升级项目，总投资金额不超过 万元。详见于 年 月 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。 7、于2025年9月17日召开公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》，同意公司全资子公司深圳市粮食 集团有限公司与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》等相关文件。后续 2025 9 仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将本议案一并提交公司股东大会审议批准。详见于 年月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事 会第二十次会议决议公告》《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬 迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。 中财网
 |